【Polisi Swedia melabeli beberapa platform perdagangan mata uang kripto ilegal sebagai pencucian uang profesional】 24 September, menurut Cointelegraph, Polisi Swedia dan Unit Intelijen Keuangan (FIU) baru-baru ini merilis laporan yang mengklasifikasikan beberapa platform perdagangan mata uang kripto sebagai "pencuci uang profesional (PML)" dan mengidentifikasi empat pola pencucian uang yang umum. Laporan tersebut membagi platform perdagangan ilegal ini menjadi penyedia perdagangan simpul, penyedia perdagangan Hawala, penyedia perdagangan aset, dan penyedia perdagangan platform yang terintegrasi secara mendalam ke dalam jaringan kriminal, dan transaksi dilakukan di kedua arah; Penyedia perdagangan Hawala terhubung dengan sistem perbankan bawah tanah dan memiliki pengaruh luas di Timur Tengah; penyedia perdagangan aset secara sistematis menggunakan aset kripto dan memiliki volume perdagangan besar yang beroperasi pada platform P2P publik, terutama melayani pembeli narkoba skala kecil dan penipu.FIU Swedia menekankan bahwa penyedia layanan mata uang kripto ilegal ini memunculkan ancaman pencucian uang dan sangat penting bagi perluasan kejahatan terorganisir. Pihak berwenang menyerukan peningkatan pengawasan terhadap platform perdagangan kripto, sekaligus mengakui peran platform legal dalam memerangi pencucian uang dan mendesak mereka untuk mewaspadai pola perdagangan yang mencurigakan.