【В ответ на риск незаконной трансграничной финансовой деятельности с участием виртуальных валют Государственное управление по валютному обмену Китая опубликовало «Отчет об административных мерах по банковским валютным рисковым операциям (пробный вариант)».】 29 декабря, по данным Economic Daily, веб-сайт Государственного управления по валютному обмену Китая (Safe) показывает, что в целях лучшей координации развития и безопасности, обеспечения содействия трансграничной торговле и инвестициям, предотвращения и пресечения незаконной валютной деятельности и поддержания порядка на валютном рынке Safe разработало «Административные меры по банковским валютным рисковым операциям (пробный вариант)» на основе «Административных мер по банковскому валютному бизнесу (пробный вариант)» и соответствующих законов и положений. Согласно «мерам», если банк обнаруживает или имеет разумные основания подозревать, что отечественные или зарубежные учреждения и индивидуальные клиенты банка (далее именуемые Сторонами транзакции) участвуют в валютных рисковых транзакциях, они должны контролировать информацию о валютных рисковых транзакциях и представлять отчеты о валютных рисковых транзакциях. Валютные рисковые транзакции относятся к деятельности, связанной с предполагаемой мошеннической торговлей, ложными инвестициями и финансированием, подпольными банками, трансграничными азартными играми, мошенничеством с возвратом экспортных налогов, незаконной трансграничной финансовой деятельностью виртуальных валют и другими предполагаемыми незаконными трансграничными денежными потоками; информация о валютных рисковых транзакциях относится к информации, связанной с валютными рисковыми транзакциями. Банки должны незамедлительно представлять отчеты о валютных рисковых транзакциях в сейф через свой головной офис или учреждение, назначенное головным офисом.