Объем торгов с момента запуска спотовых биткоин-ETF превысил $750 млрд

48-летнему Дуверу Браге (Douver Braga) предъявлено 12 пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и грозит как минимум 20 лет тюрьмы. Брага опроверг выдвинутые против него обвинения, поэтому следующее судебное заседание назначено на 28 апреля 2025 года.

По данным прокуратуры, с 2016 по 2021 годы Брага проживал во Флориде, и в этот период он организовал многоуровневую схему по инвестициям в биткоин. Офис организации находился в Белизе. Брага обещал инвесторам хорошие заработки, утверждая, что TCC использует сложное ПО, обеспечивающее прибыль от колебаний курса биткоина. Как выяснилось, никакой инвестиционной платформы и сложного программного обеспечения у TCC не было. Тем, кто вошел в схему на ранних этапах, платились деньги от новых инвесторов.

Полиция утверждает, что Брага продвигал TCC по всему миру: в марте 2017 года он приехал для этого в Таиланд, в мае 2017 года рассказывал о криптосхеме в Нигерии и Макао, а также рекламировал ее в социальных сетях и в видеороликах. На различных мероприятиях Брага утверждал, что в Trade Coin Club участвуют около 126 000 инвесторов из 231 страны.

Своими ложными обещаниями высокой доходности мужчина убедил десятки тысяч людей внести на счет TCC 82 000 BTC, которые на тот момент стоили около $290 млн. Брага предоставлял инвесторам ложные сведения через «онлайн-портал», где инвесторы могли отслеживать предполагаемую активность своих инвестиционных счетов.

В период с декабря 2016 года по июль 2019 года Брага присвоил средства инвесторов, переведя на свои счета как минимум $50 млн в биткоинах. К началу 2018 года у инвесторов возникли проблемы с доступом к своим вложениям, а в январе 2018 года TCC объявила о прекращении деятельности в Соединенных Штатах и ​​аннулировании клиентских счетов.

Налоговая служба США (IRS) тоже обвинила Брагу в уклонении от уплаты налогов. По данным ведомства, в 2017 году он получил биткоины на сумму $30,5 млн, но в отчетности указал доход лишь на $152 298. В 2018 году он сообщил о доходе на $73 473 вместо $13,1 млн в биткоинах, существенно занизив суммы.

В январе в США был экстрадирован из Черногории До Квон (Do Kwon), сооснователь южнокорейской платформы Terraform Labs, потерпевшей крах в мае 2022 года. Квон обвиняется в криптовалютном мошенничестве и рыночных манипуляциях.

В рамках «Подкастового общества» на YouTube-канале ForkLog экономист-либертарианец и сторонник австрийской школы Евгений Романенко обсудил роль криптовалют на фоне повсеместных злоупотреблений центробанков, влияние идеологии свободы на участников рынка и противоречивые действия политиков, таких как Хавьер Милей и Дональд Трамп.

Эксперт назвал криптовалюты инструментом, который «ставит заслон» разрушительной политике монетарных регуляторов. По его мнению, основанная на принудительном перераспределении ресурсов фиатная система неизбежно ведет к инфляции.

Криптоактивы, особенно биткоин, позволяют людям защитить свои сбережения от «радиации» государственного вмешательства:

Эксперт подчеркнул, что децентрализованные технологии возвращают деньги в их естественное состояние — товар, чья ценность определяется рынком, а не принуждением. Романенко резко раскритиковал идею цифровых валют центробанков (CBDC), назвав их инструментом тотального контроля:

В противовес этому биткоин, по его мнению, остается «твердыми деньгами», которые не только сохраняют стоимость, но и напоминают обществу о естественной конкуренции валют.

Подписаться на подкаст:

YouTube

Apple Podcasts

Spotify

Яндекс.Музыка

Deezer

ZachXBT выяснил, что хакеры вывели 5 000 ETH на новый адрес и начали отмывать криптовалюту через централизованный миксер eXch, а затем перевели средства в биткоин через сервис Chainflip. ZachXBT написал в соцсети Х, что пятничный взлом Bybit могли совершить те же самые хакеры, которые в январе взломали горячие кошельки сингапурской криптобиржи Phemex, украв не менее $70 млн.

За идентификацию злоумышленников ZachXBT получил от аналитической компании Arkham Intelligence 50 000 токенов ARKM в качестве вознаграждения. Вчера, после инцидента, компания объявила о программе вознаграждения для тех, кто поможет вычислить взломщиков. В отслеживании похищенных средств также приняла участие команда основателя блокчейна Tron Джастина Сана (Justin Sun) и криптовалютная биржа OKX.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу (Ben Zhou) заверил, что был скомпрометирован лишь один горячий кошелек биржи, а холодные кошельки не пострадали. Спустя 12 часов после взлома Чжоу объявил, что все запросы пользователей на вывод средств были обработаны. Процедура снятия средств на бирже происходит в обычном режиме: пользователи могут вывести любые суммы без задержек. Bybit уже сообщила о взломе в правоохранительные органы. Чжоу пообещал выпустить полный отчет об инциденте, а специалисты биржи уже проводят масштабную оценку безопасности.

Ранее американские правоохранители заявили, что северокорейские хакеры ответственны за взлом сайдчейна Эфириума Ronin Network. Он был взломан в марте 2022 года — злоумышленники украли криптовалюты на $625 млн.

Цена XRP за месяц снизилась на 15%, а киты начали распродавать монету. Изучаем технические индикаторы и разбираемся, что ждет монету дальше

Количество крупных держателей XRP недавно сократилось, что говорит об осторожности среди инвесторов. С технической точки зрения, XRP зажат в диапазоне между сопротивлением на уровне $2,83 и поддержкой на $2,52. Направление прорыва определит краткосрочную судьбу токена.

Хотите всегда быть в курсе главных криптособытий? Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку и получайте самые важные новости прямо на почту!

RSI для XRP в нейтральной позиции

Индекс относительной силы (RSI) XRP находится на уровне 55,1. За последние три дня показатель вырос с 33,2 и протестировал 62. Это говорит об усилении покупательского интереса после периода перепроданности.

RSI измеряет скорость и масштаб ценовых движений по шкале от 0 до 100. Значения выше 70 обычно указывают на перекупленность и возможную коррекцию, а ниже 30 — на перепроданность и вероятный отскок.

Текущее значение 55,1 находится чуть выше нейтральной зоны, что указывает на небольшой перевес покупателей. Если RSI опустится ниже 50, это может сигнализировать об ослаблении импульса и возможном снижении цены.

Киты XRP сокращают позиции

Количество адресов, содержащих от 1 млн до 10 млн XRP, достигло пика в 2 137 3 февраля, но с тех пор снизилось до 2 117.

Это снижение может указывать на то, что некоторые крупные держатели, так называемые киты, фиксируют прибыль или проявляют осторожность. Тем не менее, количество таких адресов все еще выше исторических средних значений, что свидетельствует о сохранении интереса со стороны крупных инвесторов.

Действия крупных держателей актива могут существенно влиять на ценовую динамику, поэтому движения по их адресам нужно отслеживать. Снижение числа китов может усилить давление продаж, что отразится на цене XRP.

XRP торгуется в боковом тренде

Цена XRP на прошлой неделе двигалась в узком диапазоне. Линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) расположены близко друг к другу, что говорит о низкой волатильности и отсутствии четкого тренда. Давление покупателей и продавцов сейчас сбалансировано.

При формировании восходящего тренда XRP может достичь уровня сопротивления $2,83. Его пробой откроет путь к $3,15 и $3,28 — максимумам конца января.

В случае нисходящего движения ключевая поддержка находится на уровне $2,52. Если она не удержится, возможно снижение до $2,33, а при усилении продаж — до $1,77.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.

В своем отчете специалисты Santiment отметили, что долгосрочные владельцы биткоинов начинают их перемещать и это «здоровый знак», указывающий на возможный рост актива. Они также добавили, что сейчас хороший момент для закупки биткоина.

Кроме того, по словам аналитиков, важным сигналом является снижение объема доступных биткоинов на криптовалютных биржах. Если еще полгода назад на криптовалютных площадках хранилось 9,92% от общего количества BTC, то сейчас показатель составляет лишь 7,6%.

Ранее аналитики Santiment сообщали, что запасы эфира на криптовалютных биржах снизились до исторического минимума. Это также «бычий сигнал» для второй криптовалюты.

Согласно документам, поданным в Федеральный суд Бруклина, технический директор SafeMoon Томас Смит предстал перед мировым судьей Шерил Поллак (Cheryl Pollak), чтобы отозвать свое предыдущее заявление о невиновности. Обвиняемый сознался в сговоре с целью совершения мошенничества. Смит признал, что вводил инвесторов в заблуждение относительно статуса пула ликвидности SafeMoon, ложно утверждая, будто он заблокирован и недоступен для инсайдеров проекта.

По данным прокуратуры, Смит, вместе с генеральным директором Брейденом Джоном Карони (Braden John Karony) и создателем проекта Кайлом Наги (Kyle Nagy), растратил клиентские средства на люксовые автомобили, элитную недвижимость и личные нужды. После того, как Смит признал вину и отозвал свое заявление об отрицании вины, мировой судья Шерил Поллак рекомендовала окружному судье Эрику Комити (Eric Komitee), курирующему это дело, принять новое заявление Смита.

Техническому директору SafeMoon грозит 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и до 25 лет тюрьмы за мошенничество с незарегистрированными ценными бумагами.

В ноябре 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководителей SafeMoon в обмане пользователей, инвестировавших в токен SafeMoon (SFM). Трое руководителей SafeMoon также обвиняются в фиктивной торговле. Правоохранители утверждают, что создатели SafeMoon смогли раздуть рыночную капитализацию токена до $8 млрд, однако позже криптоактив рухнул, оставив тысячи инвесторов с крупными финансовыми потерями.

Смит и Карони были арестованы вскоре после предъявления обвинений, а Наги до сих пор остается на свободе. Карони не признал вину и ранее пытался добиться отклонения обвинений. Недавно его ходатайство об отсрочке судебного разбирательства было отклонено, а вступительное слово перед присяжными будет произнесено 7 апреля.

В декабре бывший гендиректор криптокредитора Celsius Алекс Машинский тоже признал себя виновным в мошенничестве и рыночных манипуляциях. Машинскому грозит тюремный срок на 30 лет, однако он согласился его не оспаривать.