【ตำรวจสวีเดนติดป้ายแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายหลายแห่งว่าเป็นผู้ฟอกเงินอย่างมืออาชีพ】 เมื่อวันที่ 24 กันยายน ตามรายงานของ Cointelegraph หน่วยตำรวจและข่าวกรองทางการเงินแห่งสวีเดน (FIU) เพิ่งเผยแพร่รายงานที่จำแนกแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบางแห่งว่าเป็น "ผู้ฟอกเงินมืออาชีพ (PML)" และ ระบุรูปแบบการฟอกเงินทั่วไปสี่แบบ รายงานแบ่งแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ออกเป็นผู้ให้บริการการซื้อขายโหนด ผู้ให้บริการการซื้อขาย Hawala ผู้ให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์ และผู้ให้บริการการซื้อขายแพลตฟอร์มมีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งในเครือข่ายอาชญากร และการทำธุรกรรมจะดำเนินการในทั้งสองทิศทาง ผู้ให้บริการการซื้อขายของ Hawala เชื่อมต่อกับระบบธนาคารใต้ดินและมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในตะวันออกกลาง ผู้ให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์ใช้สินทรัพย์ crypto อย่างเป็นระบบและมีปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก ผู้ให้บริการการซื้อขายแพลตฟอร์มดำเนินการบนแพลตฟอร์ม P2P สาธารณะ โดยส่วนใหญ่จะให้บริการผู้ซื้อยาขนาดเล็กและ ผู้ฉ้อโกง FIU ของสวีเดนเน้นย้ำว่าผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายเหล่านี้กำลังเกิดภัยคุกคามจากการฟอกเงินและมีความสำคัญต่อการขยายตัวของกลุ่มอาชญากรรม เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้มีการควบคุมดูแลแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงบทบาทของแพลตฟอร์มทางกฎหมายในการต่อสู้กับการฟอกเงิน และกระตุ้นให้พวกเขาใส่ใจกับรูปแบบการซื้อขายที่น่าสงสัยอย่างใกล้ชิด