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【La policía sueca etiqueta varias plataformas ilegales de comercio de criptomonedas como blanqueadores de dinero profesionales】 El 24 de septiembre, según Cointelegraph, la policía sueca y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicaron recientemente un informe que clasifica algunas plataformas de comercio de criptomonedas como "blanqueadores de dinero profesionales (PML)" y identificando cuatro patrones típicos de lavado de dinero, el informe divide estas plataformas de comercio ilegal en proveedores de comercio de nodos, proveedores de comercio de Hawala, proveedores de comercio de activos y proveedores de comercio de plataformas están profundamente integrados en la red criminal y las transacciones se realizan en ambas direcciones. Los proveedores de comercio hawala están conectados al sistema bancario clandestino y tienen una amplia influencia en el Medio Oriente; los proveedores de comercio de activos utilizan sistemáticamente criptoactivos y tienen grandes volúmenes de comercio. Los proveedores de comercio de plataformas operan en plataformas públicas P2P, atendiendo principalmente a compradores de medicamentos a pequeña escala y Estafadores. La UIF sueca enfatizó que estos proveedores ilegales de servicios de criptomonedas son amenazas emergentes de lavado de dinero y son cruciales para la expansión del crimen organizado. Las autoridades pidieron una mayor supervisión de las plataformas de comercio de criptomonedas, al tiempo que reconocen el papel de las plataformas legales en la lucha contra el lavado de dinero. e instándolos a prestar mucha atención a los patrones comerciales sospechosos.
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