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[La CFTC de EE. UU. presenta una demanda por un plan de fraude de activos digitales de 3,6 millones de dólares dirigido a estadounidenses de origen asiático] Según Bitcoin.com, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. anunció recientemente una demanda por fraude y apropiación indebida contra una plataforma de comercio de productos básicos falsificados y sus afiliados. . Funding alega que la plataforma es una “estafa en línea dirigida a estadounidenses de origen asiático”. La CFTC ha emprendido acciones legales contra Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. y Chao Li, presentando una acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. Los acusados supuestamente "solicitaron y malversaron fraudulentamente al menos 3,6 millones de dólares de al menos 32 clientes como parte de un plan de inversión fraudulento". La CFTC dijo que el programa solicita fondos de los clientes, incluidas monedas fiduciarias y activos digitales, para negociar futuros de materias primas y contratos de divisas. Los acusados declararon falsamente que los activos se negociarían a través de cuentas apalancadas o de margen. Sin embargo, no se realizaron transacciones y los fondos se transfirieron a entidades extranjeras. Los reguladores buscan múltiples formas de alivio, y la CFTC busca compensación para los clientes defraudados, devolución de ganancias mal habidas, sanciones civiles, prohibiciones comerciales y medidas cautelares permanentes contra futuras violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.
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