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【La police suédoise qualifie plusieurs plateformes illégales d'échange de cryptomonnaies de blanchisseurs d'argent professionnels】 Le 24 septembre, selon Cointelegraph, la police suédoise et la Cellule de renseignement financier (FIU) ont récemment publié un rapport classant certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies comme « blanchisseurs d'argent professionnels (PML) » et identifiant quatre modèles typiques de blanchiment d'argent. Le rapport divise ces plateformes de trading illégales en fournisseurs de trading de nœuds, fournisseurs de trading Hawala, fournisseurs de trading d'actifs et fournisseurs de trading de plateforme qui sont profondément intégrés dans le réseau criminel, et les transactions sont effectuées dans les deux sens ; Les fournisseurs de trading Hawala sont connectés au système bancaire clandestin et ont une grande influence au Moyen-Orient ; les fournisseurs de trading d'actifs utilisent systématiquement des actifs cryptographiques et ont d'importants volumes de transactions ; les fournisseurs de trading sur plateforme opèrent sur des plateformes publiques P2P, servant principalement les acheteurs de médicaments à petite échelle et fraudeurs. La CRF suédoise a souligné que ces fournisseurs illégaux de services de crypto-monnaie constituent des menaces émergentes de blanchiment d’argent et sont essentiels à l’expansion du crime organisé. Les autorités ont appelé à une surveillance accrue des plateformes de trading de crypto-monnaie, tout en reconnaissant le rôle des plateformes légales dans la lutte contre le blanchiment d’argent. et les exhortant à prêter une attention particulière aux schémas commerciaux suspects.
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