Kutipan
Berita
Analisis
Pengguna
24/7
Kalender Ekonomi
Pendidikan
Data
- Nama
- Nilai Terbaru
- Sblm.
【Menanggapi Risiko Aktivitas Keuangan Lintas Batas Ilegal yang Melibatkan Mata Uang Virtual, Administrasi Negara Valuta Asing Tiongkok Telah Mengeluarkan "Langkah-langkah Administratif untuk Laporan Transaksi Risiko Valuta Asing Bank (Uji Coba)."】 Pada tanggal 29 Desember, menurut Economic Daily, Situs Web Administrasi Negara Valuta Asing Tiongkok (Safe) Menunjukkan Bahwa, Untuk Mengkoordinasikan Pembangunan dan Keamanan dengan Lebih Baik, Memastikan Fasilitasi Perdagangan dan Investasi Lintas Batas, Mencegah dan Membatasi Aktivitas Valuta Asing Ilegal, dan Menjaga Ketertiban Pasar Valuta Asing, Safe Telah Merumuskan "Langkah-langkah Administratif untuk Pelaporan Transaksi Risiko Valuta Asing Bank (Uji Coba)" Berdasarkan "Langkah-langkah Administratif untuk Bisnis Valuta Asing Bank (Uji Coba)" dan Undang-Undang dan Peraturan Terkait. Menurut "Langkah-langkah", Jika Bank Menemukan atau Memiliki Alasan yang Wajar untuk Mencurigai Bahwa Lembaga Domestik atau Luar Negeri dan Nasabah Perorangan Bank (Selanjutnya Disebut Kepada Pihak-Pihak Transaksi) yang Terlibat dalam Transaksi Risiko Valuta Asing, maka Pihak-Pihak Transaksi Harus Memantau Informasi Transaksi Risiko Valuta Asing dan Menyampaikan Laporan Transaksi Risiko Valuta Asing. Transaksi Risiko Valuta Asing Mengacu pada Aktivitas yang Melibatkan Dugaan Perdagangan Palsu, Investasi dan Pembiayaan Palsu, Bank Bawah Tanah, Perjudian Lintas Batas, Penipuan Pengembalian Pajak Ekspor, Aktivitas Keuangan Lintas Batas Ilegal Mata Uang Virtual, dan Aktivitas Aliran Dana Lintas Batas Ilegal Lainnya yang Diduga; Informasi Transaksi Risiko Valuta Asing Mengacu pada Informasi yang Terkait dengan Transaksi Risiko Valuta Asing. Bank Harus Segera Menyampaikan Laporan Transaksi Risiko Valuta Asing Kepada Pihak yang Aman Melalui Kantor Pusatnya atau Lembaga yang Ditunjuk oleh Kantor Pusat.
Akses Cepat ke 24/7
Akses Cepat ke Lebih Banyak Berita Pilihan Waktu Nyata
Tonton Video Eksklusif Secara Gratis
Tim Proyek FastBull Telah Membuat Video Eksklusif, Hanya Anggota Yang Dapat Melihat Video Tersebut
Ikuti asset lainnya
Kamu dapat tambahkan asset lainnya ke Favorit dan Pilihan untuk ikuti kutipan waktu-nyata lainnya .
Data makro dan indikator ekonomi lebih komprehensif
Lebih banyak data historis komprehensif di indikator untuk menganalisa market makro.
Data Anggota Eksklusif
Mata Uang Yang Lebih Komprehensif, Logam Mulia, Data Minyak Mentah