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【스웨덴 경찰, 몇몇 불법 암호화폐 거래 플랫폼을 전문 자금세탁업자로 지정】 9월 24일 코인텔레그래프에 따르면 스웨덴 경찰 및 금융정보국(FIU)은 최근 일부 암호화폐 거래 플랫폼을 '전문 자금세탁업자(PML)'로 분류한 보고서를 발표했다. 보고서는 이러한 불법 거래 플랫폼을 노드 거래 제공자, Hawala 거래 제공자, 자산 거래 제공자 및 플랫폼 거래 제공자로 분류하며, 범죄 네트워크에 깊이 통합되어 있으며 양방향으로 거래가 이루어집니다. Hawala 거래 제공자는 지하 은행 시스템에 연결되어 있으며 중동에서 광범위한 영향력을 가지고 있습니다. 자산 거래 제공자는 체계적으로 암호화 자산을 사용하고 대규모 거래량을 보유하고 있으며 주로 소규모 의약품 구매자에게 서비스를 제공하는 공공 P2P 플랫폼에서 운영됩니다. 스웨덴 FIU는 이러한 불법 암호화폐 서비스 제공업체가 자금세탁 위협을 새롭게 제기하고 있으며 조직 범죄의 확대에 중요하다는 점을 강조하면서 당국은 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 감독을 강화하는 동시에 자금세탁 방지에 있어 법적 플랫폼의 역할도 인정했습니다. 의심스러운 거래 패턴에 세심한 주의를 기울일 것을 촉구합니다.
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