【Sebagai Tindak Balas Terhadap Risiko Aktiviti Kewangan Merentas Sempadan Haram Melibatkan Mata Wang Maya, Pentadbiran Negeri Pertukaran Asing China Telah Mengeluarkan "Laporan Pentadbiran Bagi Laporan Transaksi Risiko Pertukaran Asing Bank (Percubaan)."】 29 Disember, Menurut The Economic Daily, Laman Web Pentadbiran Pertukaran Asing Negara China (Selamat) Menunjukkan Bahawa, Untuk Menyelaraskan Pembangunan Dan Keselamatan Dengan Lebih Baik, Pastikan Kemudahan Perdagangan dan Pelaburan Merentas Sempadan, Mencegah Dan Mengekang Aktiviti Pertukaran Asing Haram, Dan Mengekalkan Ketenteraman Pasaran Tukaran Asing, Safe Telah Merumuskan "Langkah-langkah Pentadbiran Bagi Pelaporan Transaksi Risiko Pertukaran Asing Bank (Percubaan)" Berdasarkan " Langkah Pentadbiran Untuk Perniagaan Pertukaran Asing Bank (Percubaan)" Dan Undang-undang Serta Peraturan Berkaitan. Menurut "Langkah-langkah," Jika Bank Menemui Atau Mempunyai Alasan Yang Munasabah Untuk Mengesyaki Bahawa Institusi Dalam Negara Atau Luar Negara Dan Pelanggan Individu Bank (Selepas Ini Dirujuk Sebagai Pihak Transaksi) Terlibat Dalam Urus Niaga Risiko Pertukaran Asing, Ia Perlu Memantau Maklumat Transaksi Risiko Pertukaran Asing Dan Mengemukakan Laporan Transaksi Risiko Pertukaran Asing. Urus Niaga Risiko Pertukaran Asing Merujuk kepada Aktiviti Melibatkan Perdagangan Palsu Disyaki, Pelaburan Palsu Dan Pembiayaan, Bank Bawah Tanah, Perjudian Rentas Sempadan, Penipuan Bayaran Balik Cukai Eksport, Aktiviti Kewangan Merentas Sempadan Haram Mata Wang Maya, Dan Aktiviti Aliran Dana Rentas Sempadan Haram Lain; Maklumat Transaksi Risiko Pertukaran Asing Merujuk Kepada Maklumat Berkaitan Dengan Transaksi Risiko Pertukaran Asing. Bank Harus Segera Mengemukakan Laporan Transaksi Risiko Pertukaran Asing Kepada Peti Deposit Keselamatan Melalui Ibu Pejabat Mereka Atau Institusi Yang Ditetapkan Oleh Ibu Pejabat