【เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐของจีนได้ออก “รายงานมาตรการบริหารสำหรับธุรกรรมความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร (ทดลอง)”】 วันที่ 29 ธันวาคม ตามรายงานของ Economic Daily เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐของจีน (เซฟ) แสดงให้เห็นว่า เพื่อประสานงานการพัฒนาและความปลอดภัยให้ดีขึ้น รับรองการอำนวยความสะดวกให้กับการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน ป้องกันและควบคุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เซฟจึงได้กำหนด “มาตรการบริหารสำหรับการรายงานธุรกรรมความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร (ทดลอง)” โดยอิงตาม “มาตรการบริหารสำหรับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร (ทดลอง)” และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตาม “มาตรการ” หากธนาคารพบหรือมีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศและลูกค้ารายบุคคลของธนาคาร (ต่อไปนี้เรียกว่าคู่สัญญา) การทำธุรกรรมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและส่งรายงานการทำธุรกรรมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำธุรกรรมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่ต้องสงสัย การลงทุนและการเงินที่เป็นเท็จ ธนาคารใต้ดิน การพนันข้ามพรมแดน การฉ้อโกงการคืนภาษีส่งออก กิจกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายของสกุลเงินเสมือน และกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการไหลของเงินข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลการทำธุรกรรมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารควรส่งรายงานการทำธุรกรรมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปยังเซฟโดยเร็วที่สุดผ่านสำนักงานใหญ่หรือสถาบันที่สำนักงานใหญ่กำหนด