【FBI thu hồi 8,3 triệu đô la tiền liên quan đến vụ án từ một tài khoản tiền điện tử ở Quần đảo Cayman】 Ngày 5 tháng 11, theo báo cáo của Fortune, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thu hồi thành công 8,3 triệu đô la bị một cựu giám đốc điều hành ngân hàng Kansas biển thủ, được giữ trong một tài khoản tiền điện tử ở Quần đảo Cayman. Hôm qua tại một tòa án liên bang ở Kansas, 30 cổ đông của ngân hàng cộng đồng, khi biết rằng họ sẽ thu hồi được toàn bộ khoản đầu tư của mình, đã bật khóc nức nở. Vào tháng 8 năm nay, cựu giám đốc điều hành Ngân hàng Kansas Heartland Tri-State Shan Hanes đã bị kết án 24 năm tù vì biển thủ 47 triệu đô la tiền của khách hàng và chuyển chúng vào một tài khoản tiền điện tử do những kẻ lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết Hanes cũng đã đánh cắp tiền từ một nhà thờ, một câu lạc bộ đầu tư và quỹ đại học của con gái ông, mất 1,1 triệu đô la tiền cá nhân trong kế hoạch này. Ngân hàng của Hanes đã bị các cơ quan quản lý liên bang đóng cửa và bán do mất khả năng thanh toán. Tổng số tiền gửi 47,1 triệu đô la của khách hàng đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và hoàn trả. Tuy nhiên, khoản đầu tư 8,3 triệu đô la của 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng ban đầu được cho là đã mất. Các công tố viên tuyên bố rằng Hanes đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo "pump-and-dump" và, từ cuối năm 2022 đến mùa hè năm 2023, ông đã chuyển 47,1 triệu đô la tiền của khách hàng thông qua 11 lần chuyển khoản chỉ trong 8 tuần.