【Để ứng phó với rủi ro của các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc đã ban hành "Báo cáo về các biện pháp hành chính đối với giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Phiên tòa)."】 Ngày 29 tháng 12, theo tờ Economic Daily, trang web của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (An toàn) cho thấy rằng, để phối hợp tốt hơn về phát triển và an ninh, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư xuyên biên giới, ngăn chặn và hạn chế các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp và duy trì trật tự của thị trường ngoại hối, Safe đã xây dựng "Báo cáo về các biện pháp hành chính đối với giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Phiên tòa)" dựa trên "Báo cáo về các biện pháp hành chính đối với hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Phiên tòa)" và các luật và quy định có liên quan. Theo "Báo cáo", nếu một ngân hàng phát hiện hoặc có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài và khách hàng cá nhân của ngân hàng (sau đây gọi là các bên giao dịch) là Tham gia vào các giao dịch rủi ro ngoại hối, cần theo dõi thông tin giao dịch rủi ro ngoại hối và nộp báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối. Giao dịch rủi ro ngoại hối đề cập đến các hoạt động liên quan đến giao dịch gian lận bị nghi ngờ, đầu tư và tài trợ gian lận, ngân hàng ngầm, cờ bạc xuyên biên giới, gian lận hoàn thuế xuất khẩu, hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp của tiền ảo và các hoạt động dòng tiền xuyên biên giới bất hợp pháp bị nghi ngờ khác; Thông tin giao dịch rủi ro ngoại hối đề cập đến thông tin liên quan đến giao dịch rủi ro ngoại hối. Các ngân hàng nên nhanh chóng nộp báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối đến Safe thông qua trụ sở chính hoặc một tổ chức do trụ sở chính chỉ định