【ردًا على خطر الأنشطة المالية غير القانونية عبر الحدود التي تنطوي على عملات افتراضية، أصدرت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين "تقرير التدابير الإدارية لمعاملات مخاطر النقد الأجنبي للبنوك (تجريبي)". 29 ديسمبر، وفقًا لصحيفة إيكونوميك ديلي، يُظهر موقع إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين (Safe) أنه من أجل تنسيق التنمية والأمن بشكل أفضل، وضمان تسهيل التجارة والاستثمار عبر الحدود، ومنع وكبح أنشطة النقد الأجنبي غير القانونية، والحفاظ على نظام سوق النقد الأجنبي، صاغت Safe "التدابير الإدارية للإبلاغ عن معاملات مخاطر النقد الأجنبي للبنوك (تجريبي)" بناءً على "التدابير الإدارية لأعمال النقد الأجنبي للبنوك (تجريبي)" والقوانين واللوائح ذات الصلة. وفقًا لـ "التدابير"، إذا اكتشف البنك أو كان لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن المؤسسات المحلية أو الخارجية والعملاء الأفراد للبنك (يشار إليها فيما بعد باسم أطراف المعاملة) تشارك في معاملات مخاطر الصرف الأجنبي، ويجب عليها مراقبة معلومات معاملات مخاطر الصرف الأجنبي وتقديم تقارير معاملات مخاطر الصرف الأجنبي. تشير معاملات مخاطر الصرف الأجنبي إلى الأنشطة التي تنطوي على تجارة زائفة مشتبه بها، واستثمارات وتمويل زائف، وبنوك سرية، ومقامرة عبر الحدود، واحتيال استرداد ضريبة التصدير، والأنشطة المالية غير القانونية عبر الحدود للعملات الافتراضية، وغيرها من أنشطة تدفق الأموال عبر الحدود غير القانونية المشتبه بها؛ تشير معلومات معاملات مخاطر الصرف الأجنبي إلى المعلومات المتعلقة بمعاملات مخاطر الصرف الأجنبي. يجب على البنوك تقديم تقارير معاملات مخاطر الصرف الأجنبي على الفور إلى Safe من خلال مقرها الرئيسي أو مؤسسة يعينها المقر الرئيسي