【En respuesta al riesgo de actividades financieras transfronterizas ilegales que involucran monedas virtuales, la Administración Estatal de Divisas de China ha emitido el "Informe de Medidas Administrativas para el Informe de Transacciones de Riesgo de Divisas Bancarias (Prueba)".】 El 29 de diciembre, según el Economic Daily, el sitio web de la Administración Estatal de Divisas de China (Safe) muestra que, con el fin de coordinar mejor el desarrollo y la seguridad, garantizar la facilitación del comercio y la inversión transfronterizos, prevenir y frenar las actividades ilegales de divisas y mantener el orden del mercado de divisas, Safe ha formulado las "Medidas administrativas para el informe de transacciones de riesgo de divisas bancarias (Prueba)" basadas en las "Medidas administrativas para el negocio de divisas bancarias (Prueba)" y las leyes y regulaciones pertinentes. De acuerdo con las "Medidas", si un banco descubre o tiene motivos razonables para sospechar que las instituciones nacionales o extranjeras y los clientes individuales del banco (en adelante, la transacción) Las partes involucradas en transacciones de riesgo cambiario deben monitorear la información sobre transacciones de riesgo cambiario y enviar informes sobre transacciones de riesgo cambiario. Las transacciones de riesgo cambiario se refieren a actividades que involucran comercio falso, inversión y financiamiento falsos, bancos clandestinos, juegos de azar transfronterizos, fraude en el reembolso de impuestos a la exportación, actividades financieras transfronterizas ilegales de monedas virtuales y otras actividades de flujo de fondos transfronterizos ilegales sospechosos; la información sobre transacciones de riesgo cambiario se refiere a la información relacionada con transacciones de riesgo cambiario. Los bancos deben enviar rápidamente informes sobre transacciones de riesgo cambiario a Safe a través de su oficina central o una institución designada por la oficina central.