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【En réponse au risque d'activités financières transfrontalières illégales impliquant des monnaies virtuelles, l'Administration d'État des changes de Chine a publié le « Rapport sur les mesures administratives relatives aux transactions à risque de change des banques (essai) ».】 Le 29 décembre, selon le journal The Economic Daily, le site Web de l'Administration d'État des changes de Chine (Safe) montre que, afin de mieux coordonner le développement et la sécurité, d'assurer la facilitation du commerce et des investissements transfrontaliers, de prévenir et de freiner les activités de change illégales et de maintenir l'ordre du marché des changes, Safe a formulé les « Mesures administratives relatives aux rapports sur les transactions à risque de change des banques (essai) » sur la base des « Mesures administratives relatives aux opérations de change des banques (essai) » et des lois et réglementations pertinentes. Conformément aux « Mesures », si une banque découvre ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des institutions nationales ou étrangères et des clients individuels de la banque (ci-après dénommés les parties à la transaction) Les transactions à risque de change doivent être surveillées et les informations sur les transactions à risque de change doivent être soumises aux rapports de transactions à risque de change. Les transactions à risque de change font référence aux activités impliquant des transactions suspectées de faux échanges, de faux investissements et financements, des banques clandestines, des jeux de hasard transfrontaliers, des fraudes au remboursement des taxes à l'exportation, des activités financières transfrontalières illégales de monnaies virtuelles et d'autres activités suspectes de flux de fonds transfrontaliers illégaux ; les informations sur les transactions à risque de change font référence aux informations relatives aux transactions à risque de change. Les banques doivent soumettre rapidement les rapports de transactions à risque de change à Safe par l'intermédiaire de leur siège social ou d'une institution désignée par le siège social
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