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【가상 화폐를 포함한 불법적인 국경 간 금융 활동 위험에 대응하여 중국 외환 관리국은 "은행 외환 위험 거래에 대한 관리 조치 보고서(시범)"를 발표했습니다.】 12월 29일 경제일보에 따르면 중국 외환 관리국(안전) 웹사이트는 개발과 안전을 보다 잘 조정하고 국경 간 무역 및 투자의 원활화를 보장하며 불법 외환 활동을 예방 및 억제하고 외환 시장의 질서를 유지하기 위해 안전이 "은행 외환 업무에 대한 관리 조치(시범)" 및 관련 법률 및 규정을 기반으로 "은행 외환 위험 거래 보고에 대한 관리 조치(시범)"를 제정했다고 보여줍니다. "조치"에 따라 은행이 은행의 국내 또는 해외 기관 및 개인 고객(이하 거래 당사자)이 외환 위험 거래에 관여하는 경우, 외환 위험 거래 정보를 모니터링하고 외환 위험 거래 보고서를 제출해야 합니다.외환 위험 거래는 의심되는 허위 거래, 허위 투자 및 자금 조달, 지하 은행, 국경 간 도박, 수출 세금 환급 사기, 가상 화폐의 불법 국경 간 금융 활동 및 기타 의심되는 불법 국경 간 자금 흐름 활동과 관련된 활동을 말합니다.외환 위험 거래 정보는 외환 위험 거래와 관련된 정보를 말합니다.은행은 본사 또는 본사가 지정한 기관을 통해 금고에 외환 위험 거래 보고서를 즉시 제출해야 합니다.
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