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【瑞典警方將多個非法加密貨幣交易平台列為專業洗錢者】9月24日,根據Cointelegraph報道,瑞典警察局和金融情報部門(FIU)近日發布報告,將某些加密貨幣交易平台歸類為「專業洗錢者(PML)」,並辨識出四種典型的洗錢模式。報告中將這些非法交易平台分為節點交易提供者、哈瓦拉(Hawala)交易提供者、資產交易提供者和平台交易提供者。節點交易提供者深度融入犯罪網路,交易雙向進行;哈瓦拉交易提供者與地下銀行系統相連,在中東地區有廣泛影響;資產交易提供者係統性使用加密資產,交易量大;平台交易提供商則在公開P2P平台上運作,主要服務小規模毒品買家和詐欺犯。瑞典FIU強調,這些非法加密貨幣服務提供者是新興的洗錢威脅,對組織犯罪的擴張至關重要。當局呼籲加強對加密交易平台的監管,同時也認可合法平台在打擊洗錢方� �的作用,敦促其密切關注可疑交易模式。
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