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【菲律賓有望因反洗錢進展從金融行動特別工作組灰名單中移除】菲律賓預計最早於2月21日從金融行動特別工作組(FATF)的「灰名單」中移除,此前該國在打擊洗錢和恐怖主義融資方面取得了顯著進展。 FATF團隊上月進行的現場考察注意到相關改進,需要包括美國和中國在內的FATF成員的多數投票通過。菲律賓於2021年6月被列入該名單,此後一直致力於加強監管和執法,包括在1月禁止以中國為中心的線上賭場。
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