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【菲律宾有望因反洗钱进展从金融行动特别工作组灰名单中移除】菲律宾有望最早于2月21日从金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”中移除,此前该国在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得了显著进展。FATF团队上月进行的现场考察注意到相关改进,需要包括美国和中国在内的FATF成员的多数投票通过。菲律宾于2021年6月被列入该名单,此后一直致力于加强监管和执法,包括在1月份禁止以中国为中心的在线赌场。
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